Ποια είναι τα έγγραφα του Παναμά:
Έγγραφα του Παναμά (ή Εγγραφα του Παναμά Στα Αγγλικά) αναφέρεται σε μια τεράστια δημοσιογραφική έρευνα σχετικά με τη διαρροή 11,5 εκατομμυρίων εγγράφων από τον Παναμά νομικό σύλλογο Mossack Fonseca, των οποίων η κύρια εμπορική δραστηριότητα ήταν η δημιουργία και διαχείριση εταιρειών κοντά στη στεριά που χρησιμοποιήθηκαν για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε φορολογικούς παραδείσους.
Τα έγγραφα του Παναμά αποκάλυψε ένα παγκόσμιο σχέδιο απόκρυψης κεφαλαίων, ξεπλύματος χρημάτων και φοροδιαφυγής στην οποία συμμετέχουν πολιτικοί, ηγέτες και δημόσιες προσωπικότητες.
Διαχειρίζεται ότι υπάρχουν περισσότεροι από 140 πολιτικοί και άνθρωποι αναγνωρισμένης πορείας που σχετίζονται με περισσότερες από 214.000 οντότητες που είναι αφιερωμένες στη φοροδιαφυγή που βρίσκονται σε περισσότερες από 200 χώρες σε όλο τον κόσμο (καμία από αυτές στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής).
Για παράδειγμα, έχει ανακαλυφθεί ότι εμπλέκονται εβδομήντα δύο αρχηγοί και πρώην αρχηγοί κρατών, όπως ο Ουκρανός Πέτρος Ποροσένκο, ο πρόεδρος της Αργεντινής Mauricio Macri ή ο πρώην πρωθυπουργός της Ισλανδίας, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Εμπλέκονται επίσης άτομα κοντά σε ηγέτες, όπως ο πατέρας του Ντέιβιντ Κάμερον, πρώην Βρετανού πρωθυπουργού ή φίλος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο ποδοσφαιριστής Lionel Messi φαίνεται επίσης συνδεδεμένος με εταιρείες κοντά στη στεριά.
Η έρευνα των εγγράφων του Παναμά ήταν δυνατή χάρη στην παράδοση εμπιστευτικών πληροφοριών 2,6 terabyte από μια ανώνυμη πηγή στη γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung, το οποίο με τη σειρά του το μοιράστηκε με τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων, η οποία ανέλαβε την έρευνα σε παγκόσμια κλίμακα.
Κοινωνίες κοντά στη στεριά
Οι κοινωνίες κοντά στη στεριά είναι εκείνες οι εταιρείες που εδρεύουν σε χώρες ή περιοχές που τους προσφέρουν ορισμένα φορολογικά πλεονεκτήματα, ακόμη και αν δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα εκεί. Γιατί συμβαίνει αυτό? Λοιπόν, επειδή για ορισμένες εταιρείες ή πολίτες, είναι πιο βολικό από την άποψη της φορολογίας να ανοίξετε μια εταιρεία κοντά στη στεριά να κάνετε επιχειρήσεις από τη χώρα σας.
Οι χώρες που προσφέρουν αυτές τις εγκαταστάσεις, συνήθως βρίσκονται σε απομακρυσμένες ή νησιωτικές περιοχές, είναι γνωστές ως φορολογικοί παράδεισοι, επειδή εκτός από τα φορολογικά πλεονεκτήματα, προσφέρουν αυστηρή διακριτική ευχέρεια και εμπιστευτικότητα. Για αυτόν τον λόγο, μερικές φορές υπάρχουν εκείνοι που χρησιμοποιούν εταιρείες κοντά στη στεριά για παράνομους ή ηθικά κατακριτέους σκοπούς, όπως ξέπλυμα χρήματος, φοροδιαφυγή ή απόκρυψη χρημάτων. Αυτό ανακαλύφθηκε στα έγγραφα του Παναμά με τη διαρροή εγγράφων από τη νομική εταιρεία Mossack Fonseca.
- Κοινωνίες κοντά στη στεριά.
- Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
